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證券代碼：873212          證券簡稱：潤鋒科技          主辦券商：恒泰長財證券

廣州潤鋒科技股份有限公司         董事、監(jiān)事換屆公告

一、            換屆基本情況

（一）董事換屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第二屆董事會第三十三次會議于2024年6月3日審議并通過：

               提名葉德生先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2024年第四次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述                提名人員持有公司股份23,484,800股，占公司股本的84.0243%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

               提名葉德欣先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2024年第四次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述              提名人員持有公司股份1,450,000股，占公司股本的5.1878%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

               提名葉德明先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2024年第四次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述                提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

               提名林志丹先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2024年第四次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述                提名人員持有公司股份170,900股，占公司股本的0.6114%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

               提名黃華山先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2024年第四次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述                提名人員持有公司股份17,100股，占公司股本的0.0612%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（二）監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議于2024年6月3日審議并通過：

               提名尹可陽先生為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2024年第四次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份585,900股，占公司股本的2.0962%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

               提名郭結玲女士為公司監(jiān)事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2024年第四次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

（三）職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司2024年第一次職工代表大會于2024年6月3日審議并通過：

               選舉崔翠蘭女士為公司職工代表監(jiān)事，任職期限三年，自2024年6月3日起生效。上述選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，        不是失信聯(lián)合懲戒對象。

二、            換屆對公司產(chǎn)生的影響

（一）    任職資格

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務規(guī)則和公司章程等規(guī)定。本次換屆未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。

本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形；新任財務負責人        具備會計師以上專業(yè)技術職務資格，或者會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上（如適用）。

（二）     對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

三、             備查文件

廣州潤鋒科技股份有限公司

   董事會

2024年6月3日