證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2024年1月26日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡投票 （ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數(shù)26,210,700股，占公司有表決權股份總數(shù)的93.7770%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事植耀英因休假缺席（如適用）；
3.公司董事會秘書列席會議；
財務負責人盧月妹列席會議。 |
（一） 審議通過《關于選舉郭結玲為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
1.議案內容：
因個人原因，植耀英女士辭去監(jiān)事職務，公司選舉郭結玲女士為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（二） 審議通過《關于2024年日常性關聯(lián)交易的預計議案》
1.議案內容：
具體內容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關于預計2024年日常性關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-006）。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù)26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯(lián)交易事項，且與會股東均為關聯(lián)股東，如果回避表決，將無法形成有效決議，因此關聯(lián)股東不予回避表決。 |
《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2024年1月29日
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