證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
| 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025年4月8日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2025年3月28日以書面方式發(fā)出
5.會議主持人：尹可陽
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
| 本次會議的召集、召開及表決均符合《國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度監(jiān)事會工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
（二）審議 通過《關(guān)于公司2024年度財務(wù)審計報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度財務(wù)審計報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議 通過《關(guān)于公司2024年度財務(wù)決算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)致同會計師事務(wù)（特殊普通合伙）為公司出具的2024年度《審計報告》，公司編制了《公司2024年度財務(wù)決算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案 尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于公司2024年度報告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《非上市公眾公司信息披露管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司2024年年度報告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2024年年度報告及摘要》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 1.公司2024年年度報告及摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。 2.公司2024年年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2024年年度報告及摘要所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2024年年度報告真實地反映出公司2024年年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。 提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2024年年度報告及摘要編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
（五）審議通過《關(guān)于公司2025年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)公司2025年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制了《公司2024年度財務(wù)預(yù)算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
| （一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
監(jiān)事會
2025年4月8日
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