證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2025年4月27日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：（√）現(xiàn)場(chǎng)投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
| 本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會(huì)議出席
情況出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共13人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,220,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8107%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事尹可陽(yáng)、崔翠蘭因外地辦事缺席（如適用）；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
| 公司董事會(huì)秘書谷文娜列席會(huì)議。 |
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司擬以資產(chǎn)向銀行申請(qǐng)抵押貸款并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬以粵（2025）廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 07021613號(hào)及第 07021614號(hào)所載兩處向中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣800萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款。該項(xiàng)貸款，需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶 承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，公司授權(quán)董事長(zhǎng)葉德生代表公司與中國(guó)工商銀行股份有 限公司廣州華南支行簽署上述融資項(xiàng)下有關(guān)的法律文件，貸款及擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但屬于公司純受益的事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東葉德生、葉德欣、葉德明無(wú)需回避表決。 |
三、備查文件目錄
| 《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月28日
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